Vom Onboarding zum
vollständigen Compliance-Profil.
Sechs Schritte. Unter fünf Minuten. Keine manuelle Dateneingabe. Sehen Sie, wie Fintradax eine KVK-Nummer in einen vollständig verifizierten, sanktionsgeprüften, risikobewerteten Geschäftskunden verwandelt.
Geschäftskunden anlegen
Geben Sie eine KVK-Nummer ein. Fintradax verbindet sich mit der niederländischen Handelskammer und füllt automatisch Firmenname, Rechtsform, Adresse, Geschäftsführer und Gründungsdatum aus. Kein Tippen, kein Kopieren
aus Registerauszügen.
UBO-Dokumente hochladen
Laden Sie das Gesellschafterregister, die Satzung oder den KVK-UBO-Auszug hoch. Dies sind Dokumente, die jeder Geschäftskunde gemäß EU-Geldwäscherichtlinien bereitstellen muss. Ziehen, ablegen, fertig.
KI extrahiert UBO-Daten
Ein Klick. Die KI liest das Dokument — in jeder Sprache — und gibt jeden Gesellschafter mit 25%+ Beteiligung zurück. Namen, Geburtsdaten, Nationalität, Beteiligungsquote und Rolle. Der Compliance-Beauftragte prüft und bestätigt.
Identität jedes UBO verifizieren
Jeder bestätigte UBO erhält eine Verifizierungs-E-Mail mit einem sicheren Link. Sie führen eine ID-Prüfung von ihrem Handy durch — Foto von Reisepass oder Personalausweis plus Selfie mit Liveness-Erkennung. Ergebnisse werden automatisch an Ihr Dashboard zurückgegeben.
PEP- & Sanktionsprüfung
Sobald die Identität verifiziert ist, wird jeder UBO automatisch gegen globale Sanktionslisten und PEP-Datenbanken geprüft. Treffer werden zur Compliance-Prüfung markiert. Kein separates Tool, keine separaten Kosten — es ist in den
Ablauf integriert.
Risikobewertung generiert
Die Risk Engine bewertet alles — Screening-Ergebnisse, Verifizierungsergebnisse, Länderrisiko, Dateninkonsistenzen — und erzeugt einen auditierbaren Risikoscore von 0 bis 10. Jede Aktion, jede API-Antwort, jedes Dokument wird mit Zeitstempel gespeichert. Audit-ready ab Tag eins.
KI-gestützte Extraktion.
Nicht teure Register.
Enterprise-KYB-Anbieter verlangen Premiumpreise für Registry-API-Zugang. Fintradax nutzt KI, um UBO-Daten aus den Dokumenten zu extrahieren, die Ihr Mandant bereits hat — Gesellschafterregister, Satzungen, Handelskammerauszüge.
Das Ergebnis: dasselbe Compliance-Ergebnis zu einem Bruchteil der Kosten. Keine Enterprise-Verträge. Keine Verkaufsgespräche. Keine Mindestbeträge.
- Enterprise-Verträge erforderlich
- „Vertrieb kontaktieren" für KYB-Zugang
- Teure Pro-Abfrage-Registergebühren
- Self-Serve-Anmeldung in Minuten
- Ab 49 €/Monat
- Veröffentlichte Preise, keine versteckten Gebühren
- KI liest Dokumente, die Sie bereits haben
Starten Sie das Onboarding
in unter fünf Minuten.
Keine Kreditkarte erforderlich. Kein Enterprise-Verkaufsgespräch. Registrieren, KVK-Nummer eingeben und die Pipeline beobachten.