KYC. KYB. AML.
Eén platform.
Drie pijlers van regelgevende compliance — identiteitsverificatie, bedrijfsverificatie met UBO-detectie en anti-witwasscreening — verenigd in één workflow. Geen wisselen van tools. Geen gaten in uw audittrail.
Identiteitsverificatie
Verifieer de identiteit van elk individu — klanten, bestuurders, UBO's, tekenbevoegden — via een volledig geautomatiseerde flow. Foto-ID-vastlegging, biometrische selfie-matching en liveness-detectie. Resultaten binnen 60 seconden.
Elke persoon ontvangt een beveiligde verificatielink via e-mail. Ze voltooien de check vanaf hun telefoon — geen app-download vereist. De resultaten worden automatisch teruggestuurd naar uw dashboard, met elke stap vastgelegd voor uw audittrail.
Documentvastlegging
Paspoorten, nationale identiteitskaarten, rijbewijzen en verblijfsvergunningen. AI leest MRZ-codes, extraheert velden en controleert op manipulatie-indicatoren.
Biometrische matching
Gezichtsvergelijking tussen de ID-foto en een real-time selfie. Liveness-detectie zorgt ervoor dat de persoon fysiek aanwezig is — geen foto van een foto.
Directe resultaten
Verificatieuitkomsten binnen 60 seconden. Goedgekeurd, afgewezen of gemarkeerd voor handmatige beoordeling — elke beslissing wordt gelogd met tijdstempels en bewijs.
E-mailgebaseerde flow
Geen app, geen SDK, geen integratiecomplexiteit. Stuur een link. De persoon verifieert. Resultaten verschijnen op uw dashboard. Werkt op elk apparaat met een camera.
Bedrijfsverificatie & UBO-detectie
Belangrijkste onderscheidende factorDit is de marktkloof. Elke aanbieder die geautomatiseerde KYB met UBO-detectie biedt, zit achter enterprise-contracten en salesgesprekken. Fintradax is het eerste zelfbedieningsplatform dat dit aanbiedt tegen een prijs die werkt voor kleine en middelgrote gereguleerde kantoren.
Upload de documenten die uw klant wettelijk verplicht is te verstrekken. De AI leest ze — in elke taal — en extraheert elke Ultimate Beneficial Owner met 25%+ eigendom. Geen handmatige data-invoer. Geen dure register-API-kosten. Geen "neem contact op met sales."
AI-documentextractie
Upload een aandeelhoudersregister of statuten. De AI retourneert elke UBO met naam, eigendomspercentage, geboortedatum, nationaliteit en rol — in seconden, niet uren.
KvK-autofill
Voer een Nederlands KvK-nummer in. Bedrijfsnaam, rechtsvorm, adres, bestuurders en oprichtingsdatum worden direct opgehaald bij de Kamer van Koophandel. Duitsland en Zwitserland binnenkort beschikbaar.
Eigendomsstructuur in kaart brengen
Visualiseer de volledige eigendomsketen — directe aandeelhouders, indirecte belangen en complexe meerlaagse bedrijfsstructuren. Identificeer elke persoon achter het bedrijf.
Multi-jurisdictiedekking
Nederland (KvK), Duitsland (Handelsregister) en Zwitserland (Zefix) bij lancering. Uitbreidbaar naar elke EU-jurisdictie zodra registerintegraties worden toegevoegd.
AML-screening & risicoscoring
Geautomatiseerde screening tegen wereldwijde sanctielijsten en Politically Exposed Persons-databases — geactiveerd zodra de identiteitsverificatie is voltooid. Geen apart hulpmiddel, geen aparte login, geen extra kosten. Het zit in de compliancepipeline.
Elk screeningresultaat voedt een configureerbare risicoscoringsengine die een controleerbare score van 0 tot 10 produceert. Hits worden gemarkeerd voor beoordeling. Schone resultaten worden gelogd. Elke actie is voorzien van tijdstempel. Wanneer de toezichthouder vraagt, heeft u het antwoord.
PEP- & sanctiescreening
Automatische screening tegen wereldwijde sanctielijsten — OFAC, EU, VN, HMT — en uitgebreide Politically Exposed Persons-databases. Pay-as-you-go, geen minima.
Risicoscoringsengine
Configureerbare risicocriteria met gewogen scoring. Landrisico, screeninghits, verificatieuitkomsten, data-afwijkingen — elke factor draagt bij aan een automatisch gegenereerd risicoprofiel per klant.
Volledige audittrail
Elke actie, elke API-respons, elk document — voorzien van tijdstempel en opgeslagen. Klaar voor de toezichthouder vanaf dag één. Exporteer compliancerapporten als PDF voor uw dossiers.
Doorlopende monitoring
Geautomatiseerde herscreening op configureerbare intervallen. Wanneer het risicoprofiel van een klant wijzigt — nieuwe sanctietreffer, PEP-statusupdate — wordt u direct gewaarschuwd.
Gebouwd voor de richtlijnen
die uw sector beheersen.
EU-antiwitwasrichtlijnen vereisen dat elk advocatenkantoor, accountantskantoor en trustkantoor de Ultimate Beneficial Owners van hun zakelijke klanten identificeert en verifieert. Fintradax is gebouwd om aan
deze verplichtingen te voldoen.
De 5e en 6e EU-antiwitwasrichtlijnen verplichten klantenonderzoek, UBO-identificatie en verscherpte screening voor Wwft-plichtige instellingen in alle lidstaten.
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) implementeert EU-antiwitwasrichtlijnen in Nederlands recht. Alle Nederlandse gereguleerde kantoren moeten voldoen aan Wwft-verplichtingen.
De Financial Action Task Force stelt de wereldwijde standaard voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Fintradax sluit aan bij de risicogebaseerde benadering van FATF voor klantenonderzoek.
Alle gegevensverwerking voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tenant-isolatie, dataminimalisatie en recht-op-vergetelheid-functionaliteit zijn ingebouwd in de architectuur.
Stop met jongleren met tools.
Begin met het onboarden van klanten.
KYC, KYB en AML in één workflow. Zelfbedieningstarieven.
Geen enterprise-contract vereist.